03:46,01.12.2014

КБ Спецсетьстройбанк проворовалось на 1,7 млрд рублей

КБ Спецсетьстройбанк

22 сентября 2014 года ЦБ лишил лицензии КБ Спецсетьстройбанк на осуществление банковской деятельности. Инициатором отзыва являлся сам ЦБ РФ, который по результатам проведенной ранее проверки выявил ряд серьезных нарушений в деятельности банка.

Основные нарушения: не выполнение рекомендаций по информированию росфинмониторинга о сомнительных денежных операциях, проводимых клиентами банка; признаки «отмывания» банком и вывода денежных средств в оффшорные зоны; выдача кредитов без возврата, ведение неадекватной политики в отношении достаточного резервирования денежных средств для поддержания здоровой экономики банка.

Результат проверки — КБ Спецсетьстройбанк принял банковских вкладов под высокие проценты на 5 млрд. рублей, а балансовых активов банка оказалось всего 3,7 млрд. рублей. На основе этого ЦБ РФ признал банк банкротом, о чем было направлено заявление в Арбитражный суд.

При дальнейшем тщательном анализе документации КБ Спецсетьстройбанк выяснились более интересные подробности – посредством приобретения «серых», фиктивных векселей было похищено с баланса банка денежных средств на сумму 1,7 млрд. рублей. Это уже серьезное уголовно наказуемое преступление с признаками мошенничества в особо крупном масштабе, о чем были уведомлены правоохранительные органы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

CAPTCHA image
*